Финансовый управляющий обратился к «Ш» с требованием о возврате всех документов и имущества ООО «Н», однако указанные документы и материальные ценности последняя не передала.

Дополнительно финансовый управляющий 22.01.2022 направил в адрес ООО «Н» запрос о предоставлении сведений об имуществе должника. 

14.02.2022 от получен ответ исх. № 11 от 31.01.2022, подписанный генеральным директором ООО «Н» «Ш», об отказе в предоставлении запрашиваемых сведений, в связи с чем финансовый управляющий обратился в Арбитражный суд Московской области с ходатайством об истребовании доказательств. 

 Отсутствие запрашиваемой информации фактически затруднило деятельность конкурсного управляющего и могло привести к невозможности выполнения цели конкурсного производства.

Межрайонной прокуратурой установлено, что наличие в распоряжении «Ш» учредительных и регистрационных документов также подтверждается наличием у неё доступа к банковскому счету Общества.

Осуществление приходных и расходных операций с денежными средствами Общества, в том числе оплаты по трудовым договорам, также свидетельствует на наличие в распоряжении «Ш» первичных бухгалтерских документов, трудовых договоров, кассовых документов, книг покупок и продаж, бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые в соответствии с пп. 1, 2 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» подлежат хранению руководителем организации.

В отсутствии указанных документов «Ш» не имела бы возможности проводить перечисления денежных средств.

Межрайонной прокуратурой инициировано возбуждение дела об административном правонарушении по ч. 4 ст. 14.13 КоАП РФ, которое в настоящее время рассмотрено арбитражным судом города Москвы виновному лицу назначена санкция в виде предупреждения.